（原标题：北京国枫律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书）

发行人山东博苑医药化学股份有限公司（简称“博苑股份”）首次公开发行股票并在创业板上市已获得中国证监会同意注册批复（证监许可〔2024〕1415号），并已通过深交所创业板上市委员会审议。本次发行完成后，发行人股票将在深交所创业板上市交易，证券简称为“博苑股份”，证券代码为“301617”。

发行人于2022年3月28日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》等相关议案。2024年3月20日，发行人召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案》。

根据《审计报告》《内控报告》及发行人的陈述，发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《首发注册办法》第十条的规定。发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告，符合《首发注册办法》第十一条第一款的规定。发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《首发注册办法》第十一条第二款的规定。

发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，符合《首发注册办法》第十二条的规定。发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《首发注册办法》第十二条第（一）项的规定。发行人主营业务、控制权和管理团队稳定，最近两年内主营业务没有发生重大不利变化，发行人的董事、高级管理人员最近两年内亦没有发生重大不利变化，符合《首发注册办法》第十二条第（二）项的规定。发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《首发注册办法》第十二条第（三）项的规定。

发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《首发注册办法》第十三条第一款的规定。发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《首发注册办法》第十三条第二款的规定。发行人的董事、监事和高级管理人员最近三年内未受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形，符合《首发注册办法》第十三条第三款的规定。

发行人本次发行上市符合《上市规则》第2.1.1条第一款第（一）项至第（四）项的规定。发行人及其董事、监事和高级管理人员已作出保证，其向深交所提交的上市申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合《上市规则》第2.1.7条的规定。发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人已承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和者间接持有的发行人首次公开发行前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份；发行人本次发行前的其他股东亦作出符合规定的股份锁定承诺，上述承诺符合《上市规则》第2.3.3条及2.3.4条的规定。发行人董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人已分别签署《创业板上市公司董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》及《创业板上市公司控股股东、实际控制人声明及承诺书》，并经本所律师见证，符合《上市规则》第4.2.1条、第4.3.1条的规定。

发行人本次上市由中泰证券进行保荐，中泰证券为具有保荐业务资格和深交所会员资格的证券公司，符合《证券法》第十条和《上市规则》第3.1.1条的规定。中泰证券已与发行人签署《山东博苑医药化学股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于山东博苑医药化学股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之保荐协议》，明确双方在发行人股票申请上市期间和持续督导期间的权利和义务，符合《上市规则》第3.1.2条的规定。中泰证券指定两名保荐代表人尹广杰、林宏金具体负责保荐工作，作为保荐人与深交所之间的指定联络人，符合《上市规则》第3.1.3条的规定。

综上所述，发行人本次上市已取得的批准和授权合法、有效，发行人本次上市已经深交所审核同意，除尚需与深交所签订上市协议外，发行人已取得了全部必要的批准和授权。